Undang-Undang no 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 25 tahun 2003 dan Kumpulan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Law of The Republic Indonesia number 15 year 2002 Concerning the Crime of Money Laundering as Amended by Law number 25 year 2003 and Collection of Regulations Concerning Know Your Custpmer Principles